Verificación de comerciante

ChainMyne Pay – Cuenta de comerciante – Documentación e información KYC/KYB
Requisitos:

Para configurar una cuenta de comerciante y ser verificado, primero debe registrar una cuenta en la plataforma.

https://dashboard.chainmynepay.com/#/a/register-page

Una vez que se haya registrado e iniciado sesión, debe verificar. Para hacer esto, haga clic en "verificar" dentro de su cuenta de comerciante y lo llevará a un formulario de verificación. Los campos a continuación son los campos en el formulario de verificación. DEBE completar el formulario de verificación en línea para proporcionar documentos e información para el cumplimiento.

NEGOCIO

Nombre comercial legal O su nombre completo para una cuenta personal *

Nombre operativo comercial (DBA)*
(Si es el mismo que el nombre legal, ingrese el nombre legal nuevamente)

Número de identificación comercial/corporativa (identificación fiscal, identificación comercial, número de documento) *
(Ingrese "No aplicable" si no es una empresa)

País de formación de la empresa *
(Ingrese "No aplicable" si no es una empresa)

Residencia Fiscal Comercial (País)*
(Ingrese "No aplicable" si no es una empresa)

Domicilio Comercial (País)*
(Ingrese "No aplicable" si no es una empresa)

Fecha de formación del negocio *
(Ingrese "No aplicable" si no es una empresa)

Número de teléfono laboral *
(Ingrese "No aplicable" si no es una empresa)

Industria*
Agronegocios/Sistemas AlimentariosAviaciónConstrucciónEntretenimientoInstituciones financierasCuidado de la saludIndustria pesadaMarinaRecursos naturalesFarmacéutico / QuímicoServicios profesionalesSector públicoFerrocarrilBienes raícesTecnologíaCamión

Describa su negocio y sus clientes/clientes (con el mayor detalle posible) *

DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

Proporcione la dirección donde su empresa está legalmente registrada

País*
Reino UnidoEstados Unidos---AfganistánAlbaniaArgeliaSamoa AmericanaAndorraangolaanguilaAntigua y BarbudaArgentinaArmeniaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaiyánAzerbaiyánbahamasBaréinbangladeshbarbadosBielorrusiaBélgicaBeliceBenínislas BermudasButánBoliviabonaireBosnia y HerzegovinaBotsuanaIsla Bouvet (Bouvetoya)BrasilTerritorio Británico del Océano Índico (Archipiélago de Chagos)Islas Vírgenes BritánicasBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCamboyaCamerúnCanadáCabo VerdeIslas CaimánRepública CentroafricanaChadChilePorcelanaIsla de NavidadIslas Cocos (Keeling)ColombiaComorasCongoCongoIslas CookCosta RicaCosta de MarfilCroaciaCubacurazaoChipreChipreRepública ChecaDinamarcaYibutiDominicaRepública DominicanaEcuadorEgiptoEl SalvadorGuinea EcuatorialEritreaEstoniaEtiopíaIslas Malvinas (Malvinas)Islas FaroeFiyiFinlandiaFranciaGuayana FrancesaPolinesia francésTerritorios Franceses del SurGabónGambiaGeorgiaAlemaniaGhanaGibraltarGreciaGroenlandiaGranadaGuadalupeGuamGuatemalaGuerneseyGuineaGuinea-BisáuGuayanaHaitíIslas Heard y McDonaldSanta Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano)HondurasHong KongHungríaIslandiaIndiaIndonesiaIránIrakIrlandaIsla del hombreIsraelItaliaJamaicaJapónJerseyJordánKazajstánKazajstánKeniaKiribatiCoreaCoreaKuwaitRepública KirguizaRepública Democrática del Pueblo LaoletoniaLíbanoLesotoLiberiaJamahiriya Árabe LibiaLiechtensteinLituanialuxemburgoMacaomacedoniaMadagascarMalauiMalasiaMaldivasMalíMaltaIslas MarshallMartinicaMauritaniaMauricioMayotteMicronesiaMoldaviaMónacoMongoliamontenegroMontserratMarruecosMozambiqueBirmaniaNamibiaNauruNepalPaíses BajosAntillas HolandesasNueva CaledoniaNueva ZelandaNicaraguaNígerNigeriaNiueIsla NorfolkIslas Marianas del NorteMéxicoNoruegaOmánPakistánpalaosTerritorio PalestinoPanamáPapúa Nueva GuineaParaguayPerúFilipinasIslas PitcairnPoloniaPortugalPuerto RicoKatarReuniónRumaniaFederación RusaRuandaSan BartoloméSanta ElenaSan Cristóbal y NievesSanta LucíaSan MartínSan Pedro y MiquelónSan Vicente y las GranadinassamoaSan MarinoSanto Tomé y PríncipeArabia SauditaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeonaSingapurSint Maarten (Países Bajos)Eslovaquia (República Eslovaca)EsloveniaIslas SalomónSomaliaSudáfricaIslas Georgias del Sur y Sandwich del SurEspañaSri LankaSudánSurinamIslas Svalbard y Jan MayenSuazilandiaSueciaSuizaRepública Árabe SiriaTaiwánTayikistánTanzaniaTailandiaTimor OrientalIrTokelautongaTrinidad y TobagoTúnezPavoPavoturkmenistánIslas Turcas y CaicosTuvaluIslas Vírgenes de EE.UUIslas menores alejadas de EE. UU.UgandaUcraniaEmiratos Árabes UnidosUruguayUzbekistánVanuatuVenezuelaVietnamWallis y FutunaSahara OccidentalYemenZambiaZimbabue

DIRECCIÓN*

Ciudad*

Estado*

Código postal*

CONTACTO DE NEGOCIO:

Asegúrese de que su sitio web o perfil comercial esté en línea y sea de acceso público antes de enviar su verificación.

Número de teléfono*

Correo electrónico (*El correo electrónico que utilizó para registrarse en la plataforma como usuario)*

Sitio web o perfil comercial

Propietario efectivo

Nombre de pila*

Apellido*

Fecha de nacimiento*

Número de teléfono personal:

Dirección personal actual: (Según el documento "POA" a continuación)
POA - Comprobante de domicilio - Dirección personal actual
DIRECCIÓN:

Ciudad:

Provincia del estado:

País:

Tipo de cuenta

Seleccione el tipo de cuenta que necesita. Puede liquidar sus pagos en Criptomoneda o elegir que los pagos se liquiden en la Moneda Fiat de su elección.

* Si se establece en criptomoneda, el COMERCIO DEBE PAGAR LAS CUOTAS.
Instalarse en FiatEstablecerse en Crypto

Tarifas de transacción

Seleccione la configuración de la cuenta de tarifa de transacción. Puede seleccionar el usuario paga la tarifa (0% para usted, el comerciante) o el comerciante paga la tarifa de transacción.

* Si se establece en criptomoneda, el COMERCIO DEBE PAGAR LAS CUOTAS.
El comerciante paga la tarifaEl usuario final paga la tarifa

DOCUMENTOS KYC/KYB REQUERIDOS: (Subir)

Frente de identificación con foto (licencia de conducir, pasaporte, identificación emitida por el gobierno) *
* Todas las esquinas del documento deben estar visibles dentro del marco
* Los pasaportes deben tener la parte superior e inferior visible completamente abierta y plana.
* La información del documento debe ser claramente legible sin deslumbramientos ni sombras
* La foto debe ser de cerca y tamaño completo.
* Tamaño máximo de archivo: 6 MB (SÓLO se aceptan .JPG, .JPEG, .PNG. NO archivos .HEIC. .PDF o .Doc para identificación)

Parte posterior de la identificación con foto (si usa el pasaporte, cargue el documento dos veces) *
* Todas las esquinas del documento deben estar visibles dentro del marco
* Los pasaportes deben tener la parte superior e inferior visible completamente abierta y plana.
* La información del documento debe ser claramente legible sin deslumbramientos ni sombras
* La foto debe ser de cerca y tamaño completo.
* Tamaño máximo de archivo: 6 MB (SÓLO se aceptan .JPG, .JPEG, .PNG. NO archivos .HEIC. .PDF o .Doc para identificación)

Verificación Biométrica (Foto) *
Cargue una foto selfie con su pasaporte abierto (el pasaporte que proporcionó para
verificación), y un papel con la fecha completa de hoy y el nombre de la plataforma escrito a mano.
* Debe ser una foto clara donde se vean los 3 elementos (Cara, DNI y Papel)
* La cara y la cabeza deben estar completamente en la foto y sin obstrucciones por nada
* Las manos que sostienen el papel y la identificación deben estar visibles.
* Tamaño máximo de archivo: 6 MB (SÓLO se aceptan .JPG, .JPEG, .PNG. NO archivos .HEIC. .PDF o .Doc para identificación)

Documentos de incorporación
(Si es una empresa, debe proporcionar los documentos completos de incorporación/asociación para obtener
verificado)
*Debe mostrar el número de identificación comercial, el nombre, la dirección legal, el nombre y título de propiedad, los accionistas
* Deben ser documentos completos todas las páginas
*Tamaño máximo de archivo: 6 MB (SÓLO se aceptan .JPG, .JPEG, .PNG, .PDF)

POA (Comprobante de domicilio) *
Debe ser una foto completa que incluya los bordes (no una captura de pantalla) o un PDF de una factura de servicios públicos del hogar
(solo gas, luz, agua, teléfono fijo o banda ancha), recibo de impuestos o extracto bancario.
*Debe estar fechado dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de hoy
*Debe tener visible su dirección actual, nombre completo y fecha
*Debe tener visible la información del emisor de la factura (de quién es la factura)
* Tamaño máximo de archivo: 6 MB (SÓLO se aceptan .JPG, .JPEG, .PNG, .PDF. NO se aceptan archivos .HEIC o .Doc)